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时间:2020年02月19日 03:32

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马丽(时任民生银行法律合规部副总经理、内控合规部副总经理)对民生银行与身份不明的客户进行交易违法违规行为负有责任;


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其余两家光大银行、华泰证券的处罚金额分别为1820万元、1010万元,三家合计高达5190万。此次处罚的具体原因主要是3家金融机构在办理业务过程中未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,因此被央行处罚。

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